Dubai Merkezli Kripto Borsası ve 4 Milyar Dolarlık İran Yaptırım Ağıı
Dubai merkezli bir kripto borsasının, İran'a yönelik yaptırımları aşmak için 4 milyar dolarlık bir ağla bağlantılı olduğu iddiaları ortaya çıktı.
#finansal suçlar
Reza Zarrab'ın ABD'deki Hukuki Süreci ve Yaptırım İhlalleri Dosyası
ABD'de İran yaptırımlarını delmek ve finansal manipülasyon suçlamalarıyla yargılanan Reza Zarrab'ın mahkeme süreci ve verilen hükümlerin detayları.
Para Aklama (Witwassen) Nedir? Finansal Suçların Hukuki Boyutu
Hollandaca'da 'witwassen' olarak ifade edilen para aklama süreci, yasa dışı yollarla elde edilen kazançların yasal sisteme nasıl sokulduğunu ve risklerini inceliyor.
Kripto Dünyasında Dev Vurgun: Miles Guo'ya 30 Yıl Hapis Cezası
Steve Bannon ile yakın ilişkileriyle bilinen ve H-Coin projesiyle milyonlarca dolar dolandıran Miles Guo, 1 milyar dolarlık vurgun sonrası 30 yıl hapisle cezalandırıldı.
Netflix'i 11 Milyon Dolar Dolandıran Yönetmen Carl Rinsch'e Hapis
Netflix'ten aldığı proje bütçesini lüks araçlara ve yatırımlara harcayan ünlü yönetmen Carl Rinsch, 11 milyon dolarlık dolandırıcılık suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Dev Yatırım Şirketi Susquehanna'da Milyon Dolarlık İçerden Bilgi Sızıntısı
Susquehanna Investment Group, Çin hükümetinin aracı kurumlara yönelik operasyonları öncesinde gerçekleşen 100 milyon dolarlık şüpheli işlemleri araştırıyor.
IBAN Kiralayanlara Ağır Yaptırım: 12. Yargı Paketi ile Yeni Dönem
Banka hesaplarını ve IBAN bilgilerini para karşılığı başkalarına kullandıranlar için 12. Yargı Paketi kapsamında ağır cezai yaptırımlar geliyor.
Kripto, Casino ve Marina Hattı: Kıbrıs'ta Kara Para Aklama İddiaları
Kripto varlıklar, casino gelirleri ve lüks marina yatırımları üzerinden kurulan finansal ağların, kara para aklama süreçlerindeki kritik rolü mercek altına alındı.