İstanbul Başsavcılığı, kayyım yönetimli Esenyurt Belediyesi'nde ihale rüşveti iddiasıyla 19 gözaltı kararı verdi. 17 kişi gözaltına alındı, kayyım ataması başkan yardımcısı da aralarında.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönettiği fon soruşturmasında 42 şüphelinin mal varlıklarına tedbir kararı. Melis Sandal'ın 11 milyar TL çekimi iddiası dosyada.
Sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında tutuklu Muhammed Yarız'ın İsviçre hesabına para gönderen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Soruşturma dosyasına göre mağdur bilgileri hukuka aykırı yollarla ele geçirilip avukatlara yönlendirildi; tek bir avukatın banka hareketlerinde 24,47 milyar TL tespit edildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun idari kararı sonrası İstanbul'da başlatılan operasyonda Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alındı. Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, 'gerekli hukuki önlemler alındığını' bildirdi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seferihisar Belediyesi'nde ihale ve imar usulsüzlüğü iddiasıyla 48 adreste operasyon yaptı, 43 şüpheliyi gözaltına aldı.
Fransa Ulusal Mali Savcılığı (PNF) başkanlığına Ekim 2023'te atanan Laure Beccuau, kurumsal hile, yolsuzluk ve Epstein dosyasının mali boyutlarıyla dolu bir masada; deneyimi ve 'sessif etkili' profiliyle dikkat çekiyor.
Avrupa Kamu Savcılığı (EPPO), Fransa'da 26 şirketin dahil olduğu 'karusel' tipi KDV dolandırıcılığı şebekesini çökertti; yaklaşık 13 milyon euronun kaybedildiği belirlendi.
Ağrı'da otomotiv piyasası üzerinden mali ilişkileri gizledikleri ve 379 milyon TL'lik şüpheli işlem yaptıkları belirlenen 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İspanya'nın eski Başbakanı José Luis Rodríguez Zapatero, Plus Ultra havayolu şirketi ve şahsi servetindeki usulsüzlük iddialarıyla Madrid'de sanık olarak yargılanıyor.