#Mali Suçlar Araştırma Kurulu

MASAK kimlik tespiti limitini 370 bin TL'ye çıkardı, EFT ve kripto eşiği de ikiye katlandı

MASAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle kimlik tespiti zorunlu işlem limiti 185 binden 370 bin TL'ye, EFT ve kripto transfer limiti 15 binden 30 bin TL'ye yükseltildi. Dijital kanallarda imza zorunluluğu kalktı.

MASAK, Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL’lik swap işlemini durdurdu

MASAK, Hedef Yatırım Bankasının Swissquote’a 40,9 milyon dolar karşılığında 2 milyar TL gönderme girişimini, karşılıkların henüz gelmediği tespitiyle bloke etti.