ABD Adliyesi İran'ın 61 Milyon Dolar Kripto Petrol Parası İçin Dava Açtı

Washington — ABD Adli Bakanlığı (DOJ), İran'ın askeri faaliyetlerini finanse etmek için kripto para birimleri aracılığıyla yıkadığı 61 milyon dolar tutarındaki varlıkların müşterek edilmesi için Washington D.C. Federal Mahkemesi'ne sivil bir dava dosyası açtı. Bakanlık'tan yapılan resmi açıklamaya göre, bu fonlar İran'ın uluslararası yaptırımlara karşı kara piyasa kanallarından yürüttüğü ham petrol satışlarından elde edildi.

İddianameye göre, ağın operasyonel merkezi, İran Devrim Muhafızları (IRGC) Kuds Kuvvetleri'ne bağlı bir finansman şebekesi tarafından yönetiliyordu. Şebeke, petrolün Çin ve Doğu Asya'daki alıcılara satılmasını sağlayan "öncü şirketler" (front companies) aracılığıyla gelirleri kasıyordu. Elde edilen nakit veya eşdeğer değerler, daha sonra merkeziyetsiz borsalar (DEX) ve kimlik doğrulama (KYC) şartlarını aramayan değişim ofisleri üzerinden USDT ve USDC gibi stabilcoinlere dönüştürülüyordu.

Paranın yıkama mekanizması ve hedef

Mahkeme kayıtlarına göre, soruşturma 2022 sonu ile 2024 başı arasındaki dönemi kapsıyor. Adliyet Bakanlığı, blok zinciri analizi ve borsa işbirliğiyle, petrol gelirlerinin düzensiz bir şekilde binlerce cüzdan adresi arasında dolaştırıldığını, ardından IRGC Kuds Kuvvetleri'ne bağlı varlıklara ve silah tedarik zincirlerine yönlendirildiğini tespit etti. Dava metninde, bu yapının "Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası" (IEEPA) ve İran yaptırım yönetmelikleri ihlali kapsamında hareket ettiği vurgulanıyor.

Hukuki süreç ve varlıkların kaybedilmesi

Sivil müşterek davası (civil forfeiture), suçun işlenmesinin kanıtı gerekmeyen, varlığın kendisinin suçla bağlantısının ispatı yeterli olan bir hukuki araçtır. Bakanlık, tanımlanan cüzdan adreslerinde dondurulan varlıkların mülkiyetinin ABD Hazine'sine geçirilmesini talep ediyor. Yetkililer, bu hamlenin İran'ın nükleer ve balistik füzeli programlarına ve bölgesel vekil gruplarına yapılan finansmanı kesme stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti. Daha önce 2023'te de benzer bir operasyonla 9 milyon dolarlık kripto varlık ele geçirilmişti; bu dava ise şimdiye dek tek seferlik en büyük tekil müşterek girişimi olarak kaydediliyor.