Pusula Holding ve Tera Yatırım'da yeni tutuklamalar: 3 yönetici hapishanede

İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Pusula Holding ve Tera Yatırım Holding üzerinden yürütülen "kitle dolandırıcılığı" ve "yeteneksiz bankacılık" soruşturmasında kritik bir karara imza attı. Mahkeme, dün akit edilen gözaltı sürelerinin sonunda ifade vermek üzere getirilen Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin adlı üç yöneticiyi tutuklama kararı verdi. Bu gelişmeyle, çete başkanı sanılıyor Serdar Turhan ve Emre Tezmen'in tutuklu kalması onaylanırken, davada sanık sayısı 5'e çıktı.

Savcılık "yapılandırılmış örgüt" tespiti koydu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye ve mahkeme kararsına göre; tutuklanan üç isim, holdinglerin finansal operasyonlarını, yatırımcı iletişimini ve fon akışlarını yöneten "yapılandırılmış suç örgütünün" operasyonel kanatında yer alıyordu. Savcılar, Alper Öztürk'ün holdinglerin mali tablolarının düzenlenmesinde, Emre Alkin'in yatırımcı ikna süreçlerinde ve Kerem Alkin'in offshore şirket aracılığıyla fonların yurtdışına kaçırılmasında aktif rol oynadığını öne sürdü. Mahkeme, delil infazı ve kaçak riski gerekçesiyle üçlü için tutuklama talimatı verdi.

Binlerce mağdur, milyarlarca lira zarar

Soruşturma kapsamında el konulan banka kayıtları ve SPK raporları, holdinglerin sunduğu "garantili yüksek getiri" vaatlerinin klasik bir Ponzi şeması olduğunu ortaya koydu. Yasalara aykırı olarak toplandan para toplayan yapı, yeni gelen yatırımcıların parasıyla eski yatırıcılara faiz ödeyerek güven sağlıyordu. Resmi verilerde mağdur sayısının 15 bini aştığı, tespit edilen zararın ise cari değerle 3 milyar lirayı bildiği belirtilirken, avukatların tahmini rakamlar 5 milyar lirayı buluyor. Mağdur avukatları, dün mahkeme önünde toplanarak "Adaletin tekerleği nihayet döndü" eylemleri yaptı.

Yurtdışı varlıklar ve gizli hesaplar gündemde

Savcılık, tutuklanan yöneticilerin ifadelerinde geçen yurtdışı şirket yapılarının (özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Kıbrıs'ta kurulan off-shore firmaların) tespiti için uluslararası işbirliği kanallarını (Interpol Kırmızı Nişanı ve MLA talepleri) harekete geçirdi. Dosyaya eklenen banka hareketlerinde, mağdur paralarının kripto varlık borsaları aracılığıyla beyaz yaka suçluluğu kapsamında yıkanmaya çalışıldığına dair güçlü işaretler bulundu. Savcılar, önümüzdeki hafta içinde yurtdışı varlıkların haciz ve iade talepleriyle ilgili yeni bir iddianame piece (ek) hazırlayacağını bildirdi.

İşlemlerde görev yapan hakimin, "Suçun niteliği, örgütlü işlenme biçimi ve mağdur sayısının çokluğu göz önünde bulundurulduğunda serbest kalma nedeni bulunmuyor" gerekçesiyle tutuklamayı onaylaması, davanın gelecekteki seyri için önemli bir ön yargı oluşturdu. Ankara ve İzmir şubelerinde de ayrı dosyalar açılan soruşturma, birleştirilerek İstanbul'da toplanacak.