Uluslararası Forex Dolandırıcılığı Operasyonu: 174 Gözaltı, 1,5 Milyar TL Varlığa El Konuldu

İstanbul — İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Dairesi ekipleri koordinasyonunda, "Uluslararası Yasa Dışı Forex Dolandırıcılığı" kapsamında düzenlenen operasyonla, Türkiye genelindeki plazalardaki çağrı merkezlerine eşzamanlı baskın yapıldı.

14 ilde 174 şüpheli yakalandı

Operasyon İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Mersin, Gaziantep, Konya, Kayseri, Samsun, Trabzon, Eskişehir ve Kocaeli'de aynı saatte başlatıldı. Ekipler, yasal lisansı olmayan platformlar aracılığıyla yabancı borsalarda (Forex) işlem yapıldığına inandırarak vatandaşları ve yabancı yatırımcıları dolandıran şüpheli ağın merkezi yönetim kadrolarını, çağrı merkezi personelini ve teknik altyapıyı sağlayan yazılım geliştiricilerini hedef aldı. Toplam 174 şüpheli gözaltına alındı.

"MetaTrader" manipülasyonu ve sahte portföy yöntemi

Sorusturma dosyasına göre şüphelipler, "MetaTrader 4/5" gibi meşru görünümlü terminal yazılımlarının sunucu tarafını manipüle ederek, yatırımcıların pozisyonlarını anlık olarak kapatıyor (stop-out) veya kaybettiriyorlardı. Aynı zamanda yatırımcıya kazanç gösteren sahte portföy ekranları sunarak, para çekim taleplerinde "vergi", "komisyon" veya "sigorta primi" bahaneleriyle ek ödeme istiyor, ödeme yapıldığında ise iletişimi kesiyorlardı. Dolandırıcılık geliri, kripto varlık borsaları aracılığıyla beyazlatılarak mülk ve lüks araç alımına yönlendiriliyordu.

1,5 milyar TL'lik varlık donduruldu

Operasyon sırasında el konan mal varlıkları şunları kapsıyor:

• Nakit, altın ve döviz ceplerinde yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde likid varlık
• 80 adet lüks ve spor segmenti araç (Markalar: Mercedes, BMW, Porsche, Range Rover)
• İstanbul, Antalya ve Bodrum'daki sitelerdeki 12 adet konut ve iş yeri
• Şüpheli kişilere ve şirketlere ait banka hesapları, kripto varlık cüzdanları ve ödeme kuruluşu hesapları üzerinde bloke

Adli makamlar, şüphelilerden "suçtan kaynaklanan malların yıkmak, gizlemek veya değiştirmek" ve "teşkilatlanmış suç işlemek" suçlamalarıyla tutuklama kararı istemiş, dava sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Bakanlık: "İsrail kökenli şebekesine darbe vurduk"

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şüpheli ağın büyük kısmının İsrail kökenli olduğunu, yönetim kadrolarının ve yazılım altyapısının oradan koordineliğini belirten ifadeler yer aldı. Açıklamada "Türkiye'yi hedef alan uluslararası dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadele kesintisiz sürüyor. Bu operasyonla İsrail kökenli şebekesine ağır bir darbe vuruldu" ifadelerine yer verildi. Gözaltına alınanların ifadeleri alındıktan sonra adli kontrolle mahkemeye sevk edilecekleri, operasyonun ilgili diğer ülkelerle paylaşılan istihbarat çerçevesinde genişletileceği kaydedildi.