İstanbul Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında tutuklanan sayısı 45'e çıkarken, Tera Yatırım ve Portföy yöneticileri Erdin Özel ile Emir Münir Sarpyener bugün gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, mahkeme kararıyla adli kontrol tedbirine tabi tutuldu.
MASAK, Pusula Finans ve Tera Yatırım dahil 4 kuruluştaki 117 yöneticiyi inceleyip Başsavcılığa gönderdi. 2,5 milyar TL'lik işlem teşebbüsü engellendi.
MASAK, Hedef Yatırım Bankasının Swissquote’a 40,9 milyon dolar karşılığında 2 milyar TL gönderme girişimini, karşılıkların henüz gelmediği tespitiyle bloke etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım yöneticileri hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan inceleme istedi.
Maliye Bakanlığı, IBAN havale ve EFT işlemlerinde açıklama alanına yazılan riskli kelimelerin MASAK algoritmalarını tetikleyerek hesap sorgulamasına ve dondurulmasına yol açabileceğini bildirdi.
Maliye Bakanlığı ve MASAK, IBAN açıklamalarındaki "Kira", "Borç" gibi ifadeleri tarayarak vergi kaçağı ve kayıt dışı ekonomiyi otomatik tespit ediyor. Yanlış yazım cezai süreç başlatıyor.
Ağrı, Van, Samsun dahil 8 ilde eşzamanlı operasyonla 76 şüpheli yakalandı. MASAK incelemesinde çetenin 3.23 milyar TL'lik finansmanı belirlendi.
SON DAKİKAAdalet Bakanı Gürlek, çocuk istismarına yönelik örgütlü yapıları hedef alan operasyonda 162 şüphelinin tutuklandığını, MASAK raporlarıyla yabancı kaynaklı fon akışlarının tespit edildiğini ve 73 internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı.
SON DAKİKAAnkara Başsavcılığı, Alihan Kuriş örgütü soruşturmasında İrfan Yılmaz'ın 5 şirketine el koyma kararı verdi. Yılmaz için 3 suçtan gözaltı kararı çıktı. MASAK incelemesinde 100 milyar TL'nin yurt dışına aktarıldığı tespit edildi.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ortağı olduğu şirketteki bir hesap üzerinden 250 bin liralık 'bağış' transferi tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP Derneği soruşturmasında, spikerler Ece Üner ve Fatih Portakal ile birlikte 5 isim daha bilgi sahibi olarak ifadeye çağrıldı.
SON DAKİKAŞarkıcı Haluk Levent, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Sevda Kurt'un dolandırıcılık suçlamalarına yanıt verdi. Levent, iddiaları 'yalan' olarak nitelendirdi.
Tutuklu şüpheli Alper Çelik'in ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent'in hesaplarını kullandığını ve milyonlarca liralık bahis işlemleri yaptığını iddia etti.
Emniyet ve MASAK koordinesinde yürütülen operasyonda, yapay zeka desteğiyle tespit edilen 84 milyar 293 milyon TL'lik yasa dışı bahis trafiği çökertildi.
Ahbap Derneği soruşturması kapsamında, avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner, 400 bin euroyu yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.
Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği'nin deprem dönemindeki mali hareketleri ve yurt dışı döviz transferleri üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul merkezli yürütülen operasyonla FETÖ'nün evrilen finansal yöntemlerini kullanan 11 şüpheli tutuklandı. Örgütün ekonomik gücünü kırma çalışmaları sürüyor.