MASAK 117 yöneticiyi inceledi: 2,5 milyar TL'lik şüpheli işlemler durduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasasında yürüttüğü adli ve idari incelemeler kapsamında 117 yöneticiye ilişkin finansal hareketleri detaylıca inceleyerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 3 analiz raporu sundu. İncelemenin odak noktası Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bu kuruluşlara bağlı veya ilişkili finansal yapılar oldu. 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla sıkılaştırılmış izleme mekanizmaları sonucunda 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durduruldu ve bu işlemler de savcılığa bildirildi.

TEFAS'ta işlem görmeyen fonlar hedefte

MASAK tarafından hazırlanan raporlara göre, incelemeye konu yatırım fonları Borsa İstanbul TEFAS platformu üzerinden işlem görmüyor veya yatırımcı erişimi belirli dönemlerde sınırlı tutuluyordu. Kurum, bu fonların ilgili dönemlerdeki pay sahiplerine dair bilgileri, fonlara giriş-çıkış işlemleri ve elde edilen kazançları kapsayan ayrıntılı analizlerle birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve ilgili kurumlara iletti.

Malvarlık kaçırma şüphesi ayrı rapor konusu oldu

İncelenen 117 yöneticiden 116'sını kapsayan 2 ana analiz raporuna ek olarak, söz konusu kişilerden bir yönetici hakkında malvarlığının kaçırılmasına yönelik güçlendirilmiş şüpheler nedeniyle ayrı ve kapsamlı bir analiz çalışması yürütüldü. Bu çalışma sonucunda hazırlanan 1 ek analiz raporu da Başsavcılığa sunuldu. MASAK, bu kişilerin malvarlık ve para hareketlerinin yakından takip edilmeye devam ettiğini kaydetti.

Bankalar ve kripto servis sağlayıcıları devreye sokuldu

Sorusturma kapsamında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alındı. Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulanarak finansal sistemin güvenliğinin korunması hedefleniyor.