Alişer Usmanov 'Affaire': Frankfurt Savcılığı Para Aklama İddialarında Kararlı

Frankfurt Savcılığı, Rus oligarğı Alişer Usmanov'a yönelik para aklama soruşturmesinin kapsamını genişleterek, Bavyera'daki lüks villası ve dünyanın en büyük yatlarından biri olan 'Dilbar' yatının bakım maliyetlerinin, yaptırımlar ihlal edilerek offshore yapılarla ödenildiği yönündeki delilleri pekiştirdi. Soruşturma, 2022 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya girişiyle AB tarafından Usmanov'un yaptırım listesine eklenmesinin ardından başlatılmıştı.

Yaptırımların Ardından Başlayan Soruşturma

Almanya Federal Polisi (BKA) ve Frankfurt Savcılığı'nın ortak çalışmasıyla yürütülen operasyon, Mayıs 2024'te Rottach-Egern'daki villasında ve Hamburg limanında bakımda olan 'Dilbar' yatında eşzamanlı aramalarla somutlaştı. Savcılık, Usmanov'un 2022 sonrası dönemde AB yaptırımları nedeniyle resmi olarak dondurulan varlıklarına erişimini engellemek amacıyla, güvenlik şirketleri, yat yönetim firmaları ve mülk bakım ekibine yapılan ödemelerin karmaşık bir offshore şirket ağı üzerinden yönlendirildiğini tespit etti.

Offshore Yapı ve 'Dilbar' Yatının Gizli Finansmanı

Soruşturma dosyasına göre; Tahmini 600 milyon dolar değeri olan 'Dilbar' yatının liman masrafları, ekip maaşları ve bakım-onarım maliyetleri, Usmanov'un doğrudan kontrolünde olmayan ancak ekonomik faydalanıcısı olduğu Maltalı ve Kayman Adaları kayıtlı şirketler tarafından karşılanıyordu. Benzer yapı, Bavyera'daki 50 milyon avro bedelli villanın güvenlik, ısıtma ve bahçe bakım giderlerinde de kullanılmış. Frankfurt Savcılığı, bu ödeme akışlarının "yaptırım kaçakçılığı" ve "ağır para aklama" tanımına girdiğini, bu nedenle ilgili şirket hesaplarının ve mülklerin haczedilmesine karar verdi.

AB Mahkemeleri ve Yaptırım Listesi Mücadelesi

Usmanov'un hukuki takımı, müvekkilinin AB yaptırım listesine konulmasına karşı Avrupa Birliği Genel Mahkemesi'ne (TPI) başvurmuştu. Şubat 2024'te TPI, Usmanov'un Metalloinvest ve USM Holding'deki paylarının "kontrol" tanımına tam uymadığı gerekçesiyle yaptırım kararının bir kısmını iptal etmişti. Bunun üzerine Avrupa Konseyi, Mart 2024'te yeni bir gerekçeyle (özellikle Dilbar yatı ve villa mülkiyet yapısı üzerinden) Usmanov'u listede tutan yeni bir karar yayınlamıştı. Bu hukuki çekişme, Almanya'daki ceza soruşturmasının delil toplama sürecini doğrudan etkiledi; savcılık, mahkeme kararıyla "yaptırımlardan muaf" bırakılan varlıkların aslında gizli yapılarla finanse edildiğini kanıtlamaya odaklandı.

Dondurulan Varlıklar ve Mevcut Durum

Savcılık açıklamasına göre; soruşturma kapsamında Almanya sınırları içindeki banka hesapları, villa mülkiyet hakları ve yatın işletme şirketine ait paylar donduruldu. Toplam haciz değeri 500 milyon avroyı bulduğu bildirildi. Usmanov'un avukatları, haciz kararlarının "haksız" olduğunu ve müvekkilinin yasalara uymak için gerekli tüm adımları attığını savunan bir açıklama yapmış, Frankfurt Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sunduklarını belirtmişlerdi. Dosya, delil incelemesi aşamasında devam ediyor; bir dava açılma kararı henüz verilmedi.