Lübnan Eski Merkez Bankası Başkanı Riad Salameh Hakkında Yeni Suçlamalar
Lübnan'ın eski Merkez Bankası Başkanı Riad Salameh, Savcılık tarafından para aklama ve fonları zimmetleme suçlamalarıyla yeniden karşı karşıya kaldı.
#para aklama
Mustafa Duran İddianamesi: Merkez Bankası'na Sahte Diploma ve Bahis Ağı
Dubai'de yakalanan Mustafa Duran ve 32 şüpheli hakkındaki iddianamede, TCMB'ye sunulan sahte eğitim belgeleri ve 196 bahis sitesine sağlanan ödeme altyapısı ortaya çıktı.
Endone i Eski Yolsuzluk Savcısı Hakkında Operasyon: Altın ve Nakit Bulundu
Endonezya'da eski üst düzey yolsuzluk savcısının, evinde bulunan 26 milyon dolarlık altın ve nakit sonrası para aklama suçlamasıyla tutuklandığı açıklandı.
Para Aklama (Witwassen) Nedir? Finansal Suçların Hukuki Boyutu
Hollandaca'da 'witwassen' olarak ifade edilen para aklama süreci, yasa dışı yollarla elde edilen kazançların yasal sisteme nasıl sokulduğunu ve risklerini inceliyor.