Polonya'da Zondacrypto (BitBay) soruşturması: 5. şüpheli örgütlü suç suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi

Polonya'da kripto para tarihi için bir milestone (dönüm noktası) sayılan Zondacrypto (eski adıyla BitBay) soruşturması yeni bir evreye girdi. Varşova Okręgowa Prokuratura (İl Savcılığı), borsanın 2024 Nisan'ında ani bir şekilde para çekmeleri dondurup faaliyetlerini durdurmasından sonra başlatılan kapsamlı operasyonun sonucu olarak, davada 5. şüpheliyi de resmi olarak suçlayarak dosyayı mahkemeye sevk etti.

Soruşturmanın yeni boyutu: Operasyonel kadrolar hedefte

Dava, başlangıçta borsanın kurucuları ve üst yöneticileri (Sylwester Suszek dahil 4 kişi) üzerinden "örgütlü suç örgütü kurma", "dolandırıcılık" ve "para aklama" suçlamalarıyla yürütülmüştü. Savcılıkların dün açıkladığı kararla, borsanın teknik altyapı ve likidite yönetiminde kritik roller oynadığı tespit edilen bir diğer yönetici de suçlu sandığına oturtuldu. Bu gelişme, soruşturmanın sadece kurucu çerçevesinden çıkıp, platformun günlük operasyonlarını ve müşteri fonlarının akışını yöneten kadroları da kapsadığını gösteriyor.

Resmi tutanaklara göre, şüpheli borsanın 2021'de BitBay markasından Zondacrypto'ya yeniden yapılanma sürecinde, müşteri varlıklarının yasal çerçeve dışında transfer edilmesi ve likidite krizi gizlenmesi süreçlerinde aktif görev almış. Savcılık, şüphelinin banka hesapları ve kripto cüzdanları üzerinden geçen onlarca milyon zlotylık (milyonlarca dolarlık) şüpheli işlemlerin izini sürdüğünü belirtti.

Dondurulan 94 milyon dolar ve mağdur sayısı

Platform, Nisan 2024'te "bakım" gerekçesiyle para çekmelerini tek taraflı durdurmuştu. Sonrasında Polis ve Savcılık ekipleri (CBŚP - Merkezi Suçla Mücadele Bürosu) borsanın sunucularını ve ofislerini operasyona alarak kanıt toplama sürecini başlatmıştı. Araştırmalara göre, donanım cüzdanlarda (cold wallet) ve borsa içi havuzlarda kalan, tahmini 94 milyon dolar (yaklaşık 370-400 milyon Zloty) civarında varlığa erişimi kesilen mağdur sayısı binleri buluyor. KNF (Polonya Finansal Denetleme Kurumu) da süreçte borsanın lisans sürecini askıya alarak idari cezai süreci tetiklemişti.

Dava dosyası şimdi Varşova Sıradaşı Mahkemesi'ne (Sąd Rejonowy) gelmiş durumda. Hüküm süreci ve mağdurların tazminat alabilme ihtimalleri, Polonya'da kripto düzenlemesi (MiCA uyumu kapsamında) için de bir test olayı olarak izleniyor. Savcılık, ele geçirilen varlıkların likide edilip mağdurlara dağıtılması için ayrı bir icra sürecinin de başlatıldığını kaydetti.