Gaziantep'te 136 milyar TL'lik operasyon: 57 şüpheli yakalandı, 12 tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM ve Mali Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve mali suçlarla mücadele kapsamında başlattığı "Yıldırım-34" kod adlı operasyonla, şüpheli bir örgütün faaliyetlerini durdurdu. İl genelinde eşzamanlı düzenlenen baskınlarda 57 şüpheli gözaltına alındı.

Hesaplarda 136 milyar TL işlem hacmi

Soruşturma sırasında şüpheli kişilerin banka hesapları ve mali tabloları incelendi. MASAK raporları ve banka kayıtları eşleştiğinde, örgütün son dönemde 136 milyar TL civarında şüpheli finansal hareket yapıldığı tespit edildi. Bu işlemlerin büyük kısmının, kayıt dışı ticaret, fatura kesintisi ve döviz kaçakçılığı suçu kapsamında gerçekleştirildiği ortaya kondu.

Adreslerde altın, döviz ve belge ele geçirildi

Gözaltına alınan şüphelerin ev ve işyeri adreslerinde yapılan aramalarda, suç unsuru oluşturacak nitelikte büyük miktarda altın, yabancı para birimi (döviz) ve örgütün işleyişini kanıtlayan dijital/kağıt belgeler ele geçirildi. Polis kaynakları, örgütün yapısının hiyerarşik olduğunu, başını çeken isimlerin bölge genelinde faaliyet gösterdiğini kaydetti.

12 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol altında

Emniyet işlemleri tamamlandıktan sonra şüpheler Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılık sorgulaması sonucunda 12 şüpheli, "örgüt kurmak" ve "mali suç işlemek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 45 şüpheli ise yargıç kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında ele geçirilen mal varlıkların haciz ve muhafaza işlemleri devam ediyor.