Isparta ve Antalya'da organize dolandırıcılık: 200 milyon TL'lik vurgun, 10 şüpheli yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturma sonucunda, Isparta ve Antalya merkezli olmak üzere 7 ile yayılan organize bir dolandırıcılık örgütü çökertildi. Örgütün piyasadan temin ettiği mal ve hizmetlerin ekonomik değeri yaklaşık 200 milyon TL olarak belirlendi. Soruşturmanın ilk aşamasında 4 şüpheli tutuklanırken, devam eden operasyonlarda 6 şüpheli daha gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Şirket devralarak güven kazandırdı, çeklerle boşalttı

Soruşturmaya göre örgüt, piyasadan yüksek miktarda mal temin edebilmek amacıyla mevcut bir şirketi devralmış ve bir süre düzenli ticaret yaparak bankacılık ve çek güvenilirliğini artırmış. Ardından çok sayıda firmadan ileri vadeli çekler karşılığında yüksek tutarlı mal almış, bu malların çek vadeleri gelmeden önce düşük bedellerle elden çıkararak nakit sağlamış. Elde edilen gelirler şirket ve şahıs hesaplarına aktarılmış, bazı işlemler bağlantılı şirketler üzerinden sahte fatura ve para hareketleri oluşturularak meşru ticari işlem gibi gösterilmeye çalışılmış.

Hareketler 7 ili kapsıyordu

Tespit edilen yapı içinde mal, para, çek ve şirket hareketlerinin Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Burdur, Hatay (İskenderun) ve Van (Erciş) illerine yayıldığı belirlendi. GİB ve MASAK verilerinin de eklendiği dosyada, dolandırıcılık eylemlerinin çok daha geniş bir yapılanma içinde gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Eş zamanlı operasyonla 6 şüpheli daha yakalandı

İlk aşamada Y.C.L., E.G., M.Y. ve C.D. baş harflili 4 şüphelin tutuklanmasının ardından, Antalya merkezli Afyonkarahisar, Ankara, Hatay İskenderun ve Van Erciş'i kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda kimlikleri tespit edilen 8 şüpheli'den 6'sı gözaltına alındı. Şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.