İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı operasyonu: 95 şüpheli gözaltında

İstanbul — İstanbul Emniyet Müdürlüğü Korganize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yurtdışı merkezli ve sahte yatırım platformları üzerinden vatandaşları mağdur eden uluslararası bir dolandırıcılık şebkesini hedef alarak kapsamlı bir operasyon başlattı. İstanbul Başsavcılığı koordinasyonunda, bugün sabah saatlerinde başlayan ve 14 ili kapsayan eşzamanlı baskınlarda toplam 95 şüpheli gözaltına alındı.

Şebke yurtdışından koordineleniyordu

Edinilen bilgilere göre, şebke üyesi şüphellerin bir kısmı yurtdışında (özellikle bazı Avrupa ve Asya ülkelerinde) bulunan 'baş organizatörler' tarafından yönetilmekteydi. Türkiye'deki kolluk, sahte 'forex', 'kripto para arbitrajı' ve 'yapay zeka destekli trading botu' reklamlarıyla sosyal medya ve arama motorları aracılığıyla mağdurları çekiyor; kazanç vaat ederek para yatırmalarını sağlıyor, ardından platformlara erişimi kesip parayı gazluyordu.

Operasyon detayları ve ele geçenler

Polis ekipleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Mersin, Aydın ve Muğla adreslerinde eşzamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Operasyonda şüphelilere ait bilgisayarlar, cep telefonları, sunucu donanımları, pos cihazları ve büyük miktarda nakit para ile kripto para cüzdanlarına erişim sağlayan 'cold wallet' cihazları ele geçirildi. Ayrıca şüpheli hesaplarda tespit edilen varlıklar MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) işbirliğiyle donduruldu.

Mağdur sayısı binlerle ifade ediliyor

Sorusturmalarda, şebkenin son 2 yılda sadece Türkiye'den tahmini binlerce vatandaştan yüzlerce milyon TL ve döviz cinsinden para topladığı, bu paraların karmaşık bir havale ağı ve kripto para borsaları üzerinden yurtdışına aktarıldığı tespit edildi. Mağdurların şikayetleri üzerine başlatılan teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla şebkenin Türkiye'deki hiyerarşisi; 'çağrı merkezi operatörleri', 'hesap açma sorumluları', 'para akışı sağlayıcıları (mule hesapları)' ve 'bölge sorumluları' olarak kırılabilmiş durumda.

Yargı süreci başlıyor

Gözaltına alınan 95 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'nde ifade vermeye devam ediyor. İddianame hazırlığı yapılıyor. İstanbul Başsavcılığı, şüphellerden başlıcaları için 'haksız kazanç sağlama', 'dolandırıcılık', 'suç örgütü kurma' ve 'para aklaması' suçlarından dolayı tutuklama kararı isteme kararı alındığını bildirdi. Diğer şüphellerin durumuna dair değerlendirmeler, topladıkları kanıtlar ışığında sürüyor.

Vatandaşlara uyarı: 'Garantili kazanç yok'

Emniyet Müdürlüğü, operasyon sonrası yaptığı yazılı açıklamada vatandaşları, 'kesin kazanç', 'günlük %5-10 getiri', 'risk yok' gibi ifadelerle yönlendiren, resmi lisansı olmayan ve yurtdışından işletilen yatırım platformlarına karşı uyardı. Yetkiler; yatırım yapmadan önce SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) lisans sorgulama sayfasını kontrol etmeyi, şüpheli durumlarda 155 Polis İmdat Hattı veya en yakın karakola başvurmayı önerdi.